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Gouvernance

Comité exécutif

Fnac Darty est dirigé par un comité exécutif composé de 13 membres. Il a pour fonction de définir les grands axes stratégiques du Groupe et leurs impacts sur les équilibres financiers et de gestion.

  • Enrique Martinez
    Directeur général

    Diplômé en Sciences Economiques et de l’IESE Business School  de Madrid, Enrique Martinez a débuté sa carrière chez Toys’R Us. En 1998, il rejoint le Groupe Fnac avec pour mission d’implanter et de développer l’enseigne au Portugal. Il exerce ensuite diverses fonctions au sein du Groupe entre l’Espagne et le Portugal. Dès 2004, il devient membre du Comité Exécutif en tant que DG de la zone Ibérique. En 2012, il est appelé en France pour diriger la zone France et Europe du Nord (France, Belgique, Suisse). En 19 ans, Enrique Martinez a fortement contribué au développement du Groupe Fnac. A partir juillet 2016, il se voit confier la responsabilité des travaux d’intégration des enseignes Fnac et Darty sur le territoire français, qui aboutiront en seulement quelques mois à la création des premières synergies entre les deux marques.
    Depuis juillet 2017, il est Directeur Général de FNAC DARTY.

  • Frédérique Giavarini
    Secrétaire générale du Groupe et Directrice générale de Nature & Découvertes

    Frédérique Giavarini est Secrétaire Générale du Groupe et Directrice générale de Nature & Découvertes.
    Diplômée de l’Institut Politique de Paris et d’un DEA d’économie appliquée, Frédérique Giavarini a débuté sa carrière dans le conseil, en rejoignant l’équipe Stratégie d’Arthur Andersen puis de BearingPoint. Elle a ensuite intégré la Direction de la stratégie du Groupe Fnac comme Chef de projet en 2007. En 2010, elle rejoint la direction de la marque et du marketing comme Directrice du Marketing de l’Offre et des Etudes. En 2011, elle est nommée Directrice de la Stratégie et des Affaires Publiques puis en 2013 Directrice de l’Organisation, de la Stratégie et des Affaires Publiques. Nommée Directrice des Ressources Humaines du Groupe Fnac en 2014, Frédérique Giavarini prend en charge en 2019 la Responsabilité Sociétale et Environnementale et la Gouvernance du Groupe.

  • Tiffany Foucault
    Directrice des Ressources Humaines

    Titulaire d’un DEA et d’un magistère de droit social, Tiffany Foucault a débuté sa carrière en 2001 en occupant successivement des postes de responsable RH et de chef de projet RH dans des Groupes tels que Coca-Cola Entreprise ou GE Healthcare. En 2013, elle rejoint le groupe BIC où elle occupe différents postes de DRH. Dans un premier temps, elle élabore et redéfinit la stratégie et l’organisation RH pour les filiales de distribution européennes et met en place un programme structurant de développement des compétences commerciales et service client visant à améliorer les performances. Plus récemment, Tiffany a joué un rôle clé dans la transformation du groupe BIC en contribuant notamment à la création de la fonction Supply Chain, sur un plan mondial, pour l’ensemble des catégories de produits.

  • Annabel Chaussat
    Directrice générale Fnac Espagne

    Annabel Chaussat est Directrice générale Fnac Espagne depuis mars 2021. A ce titre, elle coordonnera aussi les services partagés de la Péninsule Ibérique.
    Diplômée de l’EDHEC Business School de Lille, Annabel a plus de vingt ans d’expérience dans le retail BtoC. Elle a débuté sa carrière dans le Groupe Printemps. De 2008 à 2012, elle a occupé les fonctions de Directeur Marketing Clients et Internet au sein de Lapeyre (Groupe Saint-Gobain) puis celles de Directrice Marketing, Communication et Digital de 2012 à 2015. En 2015, Annabel rejoint le groupe Morgan (groupe Beaumanoir).au poste de Directrice Marketing, Digital et Exploitation. Elle intègre en 2018 le groupe Fnac Darty au poste de Directrice Marketing et E-commerce jusqu’au printemps 2021

  • Jean-Brieuc Le Tinier
    Directeur Financier

    Jean-Brieuc Le Tinier est Directeur Financier, également responsable du pilotage des activités au Portugal.
    Diplômé de HEC, il débute sa carrière au sein de PwC. Après avoir été Responsable du Contrôle de Gestion chez Vogica, il rejoint le Groupe Carrefour, où il assume successivement les fonctions de Contrôleur Financier pour la France et les pays d'Europe, puis de Directeur du Contrôle Financier Groupe. En 2005, il devient Directeur de la Trésorerie et des Financements du Groupe Carrefour, avant d'être promu en 2007 Directeur Financier de Carrefour Property. En 2009, il est nommé Directeur Financier chez Brico Dépôt (Groupe Kingfisher). De septembre 2013 à janvier 2016, il est Directeur Général Finances et membre du Comité Exécutif du Groupe Korian.

  • Olivier Theulle
    Directeur du E-commerce et du Digital

    Olivier Theulle est Directeur du E-commerce et du Digital. Diplômé de l’ESSEC, Olivier Theulle a démarré sa carrière en tant que consultant chez McKinsey & Company. Il a ensuite pris la direction de la marque Le Chameau du Groupe Lafuma entre 2006 et 2009, avant de rejoindre Redcats (Groupe Kering) en 2010, comme Directeur Général de Relais Colis, puis Directeur des opérations du Groupe Redcats.
    En décembre 2013, il rejoint le Groupe Fnac en tant que Directeur des Opérations, puis est promu Directeur des Opérations et des Systèmes d’Information en 2018.

  • Vincent Gufflet
    Directeur Services et Opérations

    Vincent Gufflet est Directeur Services et Opérations, en charge de l’ensemble des activités autour des services, de la conception des offres jusqu’à l’exécution opérationnelle. Il assure également le pilotage de la filiale Wefix.
    Diplômé d’ISAE-SUPAERO, Vincent a démarré sa carrière en tant que consultant chez Arthur D. Little en 1995. En 2000, il a rejoint le Groupe Kingfisher pour prendre la responsabilité de la stratégie de l’activité Bricolage. A partir de 2003, il a occupé différents postes à responsabilité au sein du Groupe Darty : responsable des nouvelles activités, directeur du développement DartyBox, directeur marketing de la division services, directeur de la relation client, puis directeur général des services à partir de 2015. Il a ensuite occupé le poste de Directeur des services de Fnac Darty jusqu’en 2018, puis Directeur commercial Produits et Services jusqu’en 2021.

  • Samuel Loiseau
    Directeur Client, Marketing et développement commercial

    Samuel Loiseau est Directeur Client et Développement commercial. A ce titre, il pilote le cycle de vie client, les parcours et l’expérience client, le Marketing et les marques, et les leviers de développement commercial (animation commerciale omnicanale, pricing, merchandising et concept magasin).
    Diplômé de l’ESSEC, Samuel Loiseau a piloté des directions marketing, digitale, et commerciale dans des secteurs divers, où la relation client multicanale, la connaissance client, ou encore la considération des marques étaient au cœur des enjeux et du business model. Il a notamment été en charge de la Marque SFR, du réseau de magasins espaces SFR, et de la business unit e-commerce et du marketing au sein du Comex chez PMU. Il rejoint Fnac Darty en 2019 pour piloter les leviers du développement commercial, que sont l’animation commerciale omnicanale des produits et des services, le merchandising, et le pricing.

  • Anne-Laure Feldkircher
    Directrice Exécutive Transformation et Stratégie

    Anne-Laure Feldkircher est Directrice Exécutive Transformation et Stratégie Groupe, en charge du pilotage de la transformation et de l’exécution du plan stratégique, ainsi que des achats indirects, du plan de performance et de l’activité Billetterie.
    Diplômée de Sciences-Po Paris et de l’ESSEC, Anne-Laure Feldkircher a démarré sa carrière en 2009 en tant que consultante au Boston Consulting Group. En 2013, elle a rejoint la Direction de la stratégie de la Maison Hermès, puis celle du Groupe Casino. De 2015 à 2017, elle a activement participé au redressement d’une Business Unit du Groupe Casino en tant que Directrice de la Stratégie, et a également piloté les Directions du Concept et de l’Organisation magasin. En janvier 2018, elle a rejoint le Groupe Fnac Darty.

  • Julien Peyrafitte
    Directeur commercial France

    Julien Peyrafitte a pour mission le développement et le pilotage de l’offre produits et des activités B2B, Cuisine, de l’activité Seconde vie ainsi que l’activité Régie & Trade, afin de poursuivre la mise en œuvre du nouveau plan stratégique Everyday.
    Diplômé d’un Master 2 Ressources Humaines à l’Université Sciences Sociales de Toulouse 1, Julien Peyrafitte possède une solide expérience dans le retail. Il a d’abord œuvré pendant 12 ans au sein du groupe Carrefour, devenant Directeur Bazar France et Groupe de 2009 à 2012. En 2013, il devient directeur général de la Société Allumettière Française (Groupe Logista). En 2016, il crée Maupas Conseil avant de rejoindre à nouveau le groupe Carrefour pour une mission en tant que directeur non alimentaire du Groupe Carrefour.

  • François Gazuit
    Directeur exploitation

    François Gazuit est Directeur Exploitation, en charge du pilotage du parc de magasins intégrés et franchisés Fnac et Darty. Il coordonne également les activités de Fnac en Suisse.
    Diplômé de l’ESSCA, François Gazuit démarre sa carrière au sein du groupe en tant que Directeur magasin en 1990. Il est nommé directeur région en 1994, puis Directeur des Ventes DIF en 1997. De 2003 à 2007, il dirige la direction exploitation de la Fnac, puis poursuit sa carrière au sein du groupe Intermarché, en tant que Directeur général d’Intermarché alimentaire. Entre 2010 et 2012, il occupe successivement les postes de Directeur général délégué du groupe Mr Bricolage et Directeur du Retail Pixmania. En 2013, il revient au sein du groupe Darty en tant que Directeur général de Darty Ile-de-France ; il est promu Directeur Exploitation Darty en 2019.

  • Cécile Trunet-Favre
    Directrice de la Communication et des Affaires Publiques

    Cécile Trunet-Favre est Directrice de la communication et des affaires publiques du groupe Fnac Darty. Elle pilote les relations presse et les événements, la communication interne, les affaires publiques, les partenariats medias et l’action culturelle.
    Diplômée de Sciences Po Strasbourg, de l’Institut des Hautes Etudes Internationales,et titulaire d’un master en marketing et communication internationale de l’Université Paris II – Panthéon-Assas, Cécile Trunet-Favre débute sa carrière au Conseil Régional d’Ile-de-France avant de rejoindre le groupe RATP en tant que responsable marque en 2005. En 2009, elle intègre RATP Dev, la filiale en charge du développement en France et à l’international du groupe RATP, au poste de directrice de la communication. En 2016, elle devient directrice de la communication et de la marque de l’Université Paris-Dauphine. Cécile Trunet-Favre rejoint e.voyageurs SNCF en 2018 comme directrice de la communication, des marques, des affaires publiques et de la RSE. En octobre 2020, elle rejoint la direction de la communication et de la marque du groupe SNCF, en qualité de directrice des médias et de l’influence. Enfin, elle intègre le comex de Fnac Darty au printemps 2021 en qualité de Directrice de la Communication et des Affaires publiques.

  • Charles-Henri de Maleissye
    Directeur Général Fnac Vanden Borre en Belgique

    Charles-Henri de Maleissye est Directeur Général Fnac Vanden Borre en Belgique et Responsable du pilotage des activités au Luxembourg.
    Titulaire d'un MBA à l’université de la Sorbonne et diplômé de l’Institut d’Administration des Entreprises de Paris (IAE), Charles-Henri de Maleissye a rejoint Vanden Borre en 2008 comme Directeur Commercial en charge de l'approche commerciale multicanale et de l'approvisionnement. Auparavant, il a travaillé 13 ans au sein du Groupe Darty, où il a exercé divers postes. Il a notamment développé l’approvisionnement en Asie, de même que plusieurs catégories de produits au niveau européen. En février 2015 il a été nommé Directeur général de Vanden Borre, l'un des principaux distributeurs d’électroménagers en Belgique, qui a su développer avec succès le concept Darty.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d’administration est composé de 14 membres.

  • Jacques Veyrat
    Administrateur indépendant et Président du Conseil d’Administration de Fnac Darty - Français - date du 1er mandat : 2013

    Ancien élève de l’École polytechnique (promotion 1983) et du Collège des ingénieurs (promotion 1989), ingénieur du corps des Ponts et Chaussées (promotion 1988). Affecté à la direction du Trésor, où il est rapporteur au CIRI (1989-1991) puis secrétaire général adjoint du Club de Paris (1991-1993), Jacques Veyrat devient conseiller technique au cabinet du ministre de l’Équipement, des Transports, du Tourisme et de la Mer (1993-1995). En 1995, il rejoint le groupe Louis Dreyfus, comme Directeur Général de Louis Dreyfus Armateurs (1995-1998), puis Président-Directeur Général de Louis Dreyfus Communications, devenu Neuf Cegetel (1998- 2008) et Président-Directeur Général du groupe Louis Dreyfus (2008-2011). Depuis 2011, il est Président d’Impala.

  • Antoine Gosset-Grainville
    Administrateur indépendant et Vice-Président du Conseil d’Administration de Fnac Darty, Fondateur du cabinet d’avocats BDGS Associés - Français - Date du 1er mandat : 2013

    Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, titulaire d’un DESS « Banque et finance » de l’université Paris-IX Dauphine et ancien élève de l’École nationale d’administration (promotion Léon
    Gambetta). Affecté à l’Inspection générale des finances en 1993, Antoine Gosset-Grainville devient secrétaire général adjoint du comité économique et financier de l’Union européenne en 1997.
    De 1999 à 2002, il est conseiller pour les affaires économiques et industrielles au cabinet de Pascal Lamy à la Commission européenne. Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles, il devient en 2002 associé du cabinet Gide Loyrette Nouel. En 2007, il est nommé directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, François Fillon, en charge des questions économiques et financières. En mars 2010, il devient Directeur Général adjoint de la Caisse des Dépôts en charge des finances, de la stratégie, des investissements et du pilotage, des activités européennes et internationales, puis Directeur Général du groupe Caisse des Dépôts par intérim de février à juillet 2012. En avril 2013, il fonde le cabinet d’avocats BDGS Associés dont il dirige le département antitrust – régulation.

  • Jean-Marc Janaillac
    Administrateur indépendant du Conseil d’Administration de Fnac Darty, Président, SAS Hermina et de la Fondation nationale pour l’enseignement de la gestion des entreprises (FNEGE) - Français - Date du 1er mandat : 2019

    Licencié en droit (1976), diplômé de l’École des hautes études commerciales (1975) et de l’École nationale d’administration (1980), Jean-Marc Janaillac dirige successivement de 1980 à 1983 le cabinet des préfectures du Finistère et du Val-d’Oise, puis il est chef de cabinet du secrétaire d’État au Tourisme de 1983 à 1984. Il dirige ensuite, de 1984 à 1987, les services français du tourisme pour l’Amérique du Nord à New York, avant de prendre la direction générale de la Maison de la France, chargée de la promotion à l’étranger du tourisme français, de 1987 à 1997. À ce titre, il est membre du conseil d’administration d’Air France de 1989 à 1994. Directeur Général adjoint, puis Directeur Général délégué d’AOM (1997-1999), Jean-Marc Janaillac intègre ensuite le groupe Maeva où il occupe les fonctions de Président-Directeur Général avant devenir Président de l’Office de tourisme et des congrès de Paris de 2002 à 2004. De 2004 à 2012, il est Directeur Général développement groupe de la RATP, Président-Directeur Général de RATP Développement. Jean-Marc Janaillac est Président-Directeur Général de Transdev de décembre 2012 à juin 2016, puis exerce les fonctions de Président de l’UTP (Union des transports publics et ferroviaires) de 2013 à 2015. Il a été Président-Directeur Général d’Air France KLM de 2016 à 2018. Depuis octobre 2018, il est senior advisor du cabinet de conseil en stratégie Roland Berger et il a été élu en décembre 2018 Président de la FNEGE (Fondation nationale pour l’enseignement de gestion des entreprises).

  • Carole Ferrand
    Administrateur indépendant du Conseil d’Administration de Fnac Darty, Directeur des Financements au sein du groupe Artémis - Française - Date du 1er mandat : 2013

    Diplômée de l’École des hautes études commerciales (promotion 1992), Carole Ferrand débute sa carrière chez PriceWaterhouseCoopers où elle exerce des fonctions d’audit puis de conseil
    financier au sein du département Transaction Services, pour rejoindre en 2000 Sony France, filiale française de la branche électronique grand public et professionnelle du groupe Sony
    Corporation, comme directrice financière puis secrétaire générale à partir de 2002. En 2011, elle occupe les fonctions de directrice financière du groupe Europacorp. Depuis janvier 2013, elle est Directrice des financements au sein du groupe Artémis et en charge de l’accompagnement stratégique et financier de certaines participations. Depuis juin 2018, elle est directrice financière du groupe Capgemini.

  • Sandra Lagumina
    Administrateur indépendant du Conseil d’Administration de Fnac Darty, Directeur Général Asset Management chez Meridiam - Française - Date du 1er mandat : 2017

    Diplômée de l’École nationale d’administration et de l’Institut d’études politiques de Paris, Sandra Lagumina est également titulaire d’un DESS de droit du marché commun et d’un DESS de droit public. Elle débute son parcours professionnel au Conseil d’État français où elle occupe le poste d’auditeur puis de maître des requêtes de 1995 à 1998. Sandra Lagumina devient ensuite conseillère technique et juridique du Président de l’Assemblée nationale. En 2000, elle intègre le cabinet du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en tant que conseillère technique en charge des questions juridiques, de la commande publique et du droit de la concurrence. Elle est ensuite nommée sous-directrice du droit public et international au sein de la direction des affaires juridiques du ministère et agent judiciaire du Trésor (2002-2005). En 2005, elle rejoint le groupe Gaz de France, où elle occupe plusieurs fonctions dans les domaines de la stratégie et du droit. Entre 2008 et 2013, elle occupe le poste de General Counsel à GDF Suez. Elle a ensuite été nommée en 2013 Directrice Générale de GRDF (Gaz Réseau Distribution France).
    en 2016, elle devient Directrice Générale adjointe d’Engie, puis, en 2017, Directrice Générale Asset management de Meridiam. Elle est membre du collège de l’Autorité de la concurrence.

  • Delphine Mousseau
    Administrateur indépendant du Conseil d’Administration de Fnac Darty, VP Markets chez Zalando - Française - Date du 1er mandat : 2017

    Diplômée de HEC et titulaire d’un master en Administration des entreprises, Delphine Mousseau commence sa carrière en 1995 en tant que chef de projet au Boston Consulting Group. En 1999, elle rejoint Plantes-et-Jardins.com en tant que directrice des opérations. De 2007 à 2011, elle occupe le poste de directrice E-commerce Europe chez Tommy Hilfiger. Par la suite, elle travaille en tant que consultante indépendante, principalement pour l’ancien groupe Primondo Group. De 2014 à 2018, Delphine Mousseau a été VP Markets chez Zalando. Elle est actuellement consultante indépendante.

  • Daniela Weber-Rey
    Administrateur indépendant du Conseil d’Administration de Fnac Darty, Membre non-exécutif du Conseil de HSBC Trinkaus & Burkhardt AG - Allemande - Date du 1er mandat : 2017

    Diplômée d’un master en droit de l’université de Columbia, New York et de l’Université Franco-Allemande (UFA), Daniela Weber-Rey est nommée membre du barreau de Francfort en 1984 et de
    New York en 1986. Pendant près de trente ans, Daniela Weber-Rey est successivement avocate et partner au sein du cabinet Pünder Volhard & Weber, puis du cabinet Clifford Chance, conseil auprès de différents organismes européens et, pendant cinq ans, membre du conseil d’administration de BNP Paribas. Elle est membre de la Commission gouvernementale du German Corporate Governance Code, membre du Board de l’European Corporate Governance Institute conseil de l’Université Franco-allemande (UFA) et membre du conseil du Leibniz Institute for financial research SAFE ainsi que membre non exécutif du conseil de HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Entre 2013 et 2016, Daniela Weber-Rey a rejoint la Deutsche Bank AG en tant que Chief Governance Officer et Deputy Global Head of Compliance. Elle est élevée au rang de chevalier de la Légion d’honneur en 2010 pour son engagement en faveur des relations franco-allemandes.

  • Brigitte Taittinger-Jouyet
    Administrateur indépendant du Conseil d’Administration de Fnac Darty, Directrice de la Stratégie et du Développement de Sciences Po - Française - Date du 1er mandat : 2013

    Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et titulaire d’une maîtrise d’histoire de l’Université des sciences humaines. Chef de publicité chez Publicis (1984-1988), Brigitte Taittinger-Jouyet devient en 1988 chef de mission à la direction Marketing du groupe du Louvre en charge des produits industriels et de l’hôtellerie économique. De 1991 à 2012, elle est Présidente de la Société des Parfums Annick Goutal. De 2013 à 2017, elle est directrice de la stratégie et du développement de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po – Paris). Elle est administratrice de HSBC France, de Suez et présidente de la fondation ARSEP.

  • Nonce Paolini
    Administrateur indépendant du Conseil d’Administration de Fnac Darty, Ancien Président-Directeur général du Groupe TF1 - Français - Date du 1er mandat : 2013

    Titulaire d’une maîtrise de lettres et diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (promotion 1972), Nonce Paolini débute sa carrière chez EDF-GDF où il exerce des responsabilités opérationnelles et d’état-major. En 1998, il rejoint le groupe Bouygues, où il est successivement chargé de la direction du développement des ressources humaines, puis, à partir de 1990, de la Direction centrale de la communication. En 1993, il rejoint TF1 comme directeur des ressources humaines et est nommé, en 1999, Directeur Général adjoint. En 2002, il est nommé Directeur Général adjoint de Bouygues Telecom puis Directeur Général délégué et administrateur en avril 2004. En 2007, il est nommé Directeur Général du groupe TF1 et Président-Directeur Général en 2008, jusqu’en 2016.

  • Caroline Grégoire Sainte Marie
    Administrateur indépendant du Conseil d’Administration de Fnac Darty - Française - Date du 1er mandat : 2018

    Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, Caroline Grégoire Sainte Marie est également titulaire d’une licence en droit commercial de l’université Paris I. Elle débute son parcours professionnel en 1981 chez Xerox France en tant que contrôleuse financière. En 1984, elle intègre le groupe pharmaceutique Hoechst où elle occupe successivement plusieurs fonctions dans le domaine financier chez Roussel Uclaf SA, avant d’être nommée en 1994 directrice financière d’Albert Roussel Pharma GmbH, membre du comité exécutif. En 1996, elle rejoint Volkswagen France avant d’intégrer, en 1997, le groupe Lafarge en tant que directrice financière de Lafarge Speciality Products (LMS). En 2000, elle est nommée Senior Vice Président Mergers & Acquisitions de la division Ciment du groupe. À ce poste, Caroline Grégoire Sainte Marie a notamment piloté la stratégie financière du rachat de l’entreprise Blue Circle. En 2004, elle devient Directrice Générale pour l’Allemagne et la République tchèque. En 2007, elle est nommée Présidente-Directrice Générale de Tarmac France et Belgique, avant de devenir en 2009 Présidente-Directrice Générale de Frans Bonhomme. Caroline Grégoire Sainte Marie a été membre des conseils d’administration d’Eramet (de 2012 à 2016), de Safran (de 2011 à 2015), de FLSMIDTH (de 2012 à 2019) et de Wienerberger (de 2015 à 2020). Depuis 2011, Caroline Grégoire Sainte Marie est membre des conseils d’administration de Groupama, Vinci, et Elkem. Elle est également administrateur au titre d’investisseur de Calyos, ainsi que Senior Advisor chez HIG European Capital Partners. Elle est chevalier de la Légion d’honneur.

  • Javier Santiso
    Administrateur indépendant du Conseil d’Administration de Fnac Darty, Président-Directeur Général, Mundi Ventures, Espagne - Espagnol - Date du 1er mandat : 2019

    Diplômé de l’Institut des sciences politique de Paris, de l’École des hautes études commerciales (HEC) et titulaire d’un doctorat en économie politique internationale terminé à Oxford, Javier Santiso a débuté son parcours professionnel à la banque d’affaires Indosuez à Paris. De 2000 à 2005, il est Directeur Général et chef économiste pour les marchés émergents chez BBVA, basé à Madrid, puis Directeur Général et chef économiste du Centre de développement de l’OCDE à Paris. En 2010, il rejoint Telefónica en tant que directeur des fonds d’innovation de venture capital et de transformation corporative et travaille depuis Madrid avec celui qui est maintenant le Président de l’opérateur. Par la suite il est basé à Londres en tant que responsable des investissements en Europe de Khazanah, le fonds souverain de Malaisie, et également responsable global des investissements technologiques. Il est membre du comité exécutif et du comité d’investissements de Khazanah ainsi que membre du conseil d’administration d’Axiata Digital, l’opérateur de télécoms de Malaise. Il est maintenant CEO de Mundi Ventures, un fond de venture capital qui investit dans les nouvelles technologies et start-up européennes depuis Londres et Madrid. Javier Santiso est Young global leader du Forum économique de Davos. Il a les nationalités française et espagnole. En janvier 2021, il est devenu membre indépendant du conseil d’administration de Prisa, une société espagnole.

  • Enrique Martinez
    Administrateur du Conseil d’Administration de Fnac Darty, Directeur général de Fnac Darty - Espagnol - Date du 1er mandat : 2019

    Diplômé en sciences économiques et de l’IESE Business School de Madrid, Enrique Martinez débute sa carrière chez Toys’R Us. En 1998, il rejoint le Groupe Fnac avec pour mission d’implanter et de développer l’Enseigne au Portugal. Il exerce ensuite diverses fonctions au sein du Groupe entre l’Espagne et le Portugal. Dès 2004, il devient membre du comité exécutif en tant que Directeur Général de la zone ibérique. En 2012, il est appelé en France pour diriger la zone France et Europe du Nord (France, Belgique, Suisse). En 19 ans, Enrique Martinez a fortement contribué au développement du Groupe Fnac. À partir juillet 2016, il se voit confier la responsabilité des travaux d’intégration des enseignes Fnac et Darty sur le territoire français, qui aboutiront en seulement quelques mois à la création des premières synergies entre les deux marques. Depuis juillet 2017, il est Directeur Général de Fnac Darty.

  • Franck Maurin
    Administrateur représentant les salariés - Français - Date du 1er mandat : 2019

    Diplômé d’une maîtrise de sciences économiques et d’un DEA en économétrie, Franck Maurin a débuté sa carrière chez Darty en 1977 en qualité de vendeur magasin. Il rejoint les Charbonnages de France en 1982 en tant que category manager des produits styréniques et dérivés. Franck Maurin rejoint à nouveau Darty en 1983 lors de la création de sa filiale Dacem en tant que chef de produit. À compter de 2002, Franck Maurin participe à la mise en place de projets relatifs au service après-vente en France et en Italie, il prend également en charge la gestion centralisée des accessoires vendus en magasin. À la direction des opérations depuis 2017, il participe à la négociation des accords SAV et des retours produits. En 2020 il prend part à la création du site Web
    Darty pièces détachées.

  • Julien Ducreux
    Administrateur représentant les salariés - Français - Date du 1er mandat : 2020

    Diplômé d’un master pro en management de l’innovation en communication, Julien Ducreux a commencé sa carrière au sein du Groupe SNCF où il a exercé successivement les postes de
    chef de projets, responsable du digital de la marque SNCF puis responsable de l’expérience client digitale des gares. Au cours de sa carrière au sein du Groupe SNCF, il a participé aux projets de
    digitalisation et de transformation du Groupe. Il rejoint Fnac Darty en 2018 au poste de responsable de l’expérience client digitale et du customer insight. Julien a également la responsabilité des
    applications mobiles du Groupe et la coordination internationale des projets digitaux.

Réglement intérieur Télécharger

COMITÉS DU CONSEIL

Le conseil d’administration du Groupe Fnac Darty peut décider de constituer en son sein des comités, permanents ou temporaires, destinés à faciliter le bon fonctionnement du conseil et à concourir efficacement à la préparation de ses décisions. Ces comités sont chargés, sous la responsabilité du conseil, d’étudier les sujets que le conseil ou son Président soumettent pour avis à leur examen pour préparer les travaux et décisions du conseil.
A ce jour, quatre comités ont été créés : un comité d’audit, un comité des nominations et des rémunérations, un comité de responsabilité sociale, environnementale et sociétale et un comité stratégique.

Comité d’audit

Le Comité d’audit est un comité spécialisé du Conseil d’administration dont les missions principales sont le suivi du processus d’élaboration de l’information financière dans ce cadre il doit notamment s’assurer de la mise en œuvre des procédures de contrôle interne et de la gestion des risques dans le groupe, le suivi du contrôle légal des comptes sociaux et consolidés par les commissaires aux comptes du groupe et le suivi des règles d’indépendance et d’objectivité des commissaires aux comptes.
Le comité dispose de tous les moyens qu’il juge nécessaires pour mener à bien ses missions.
Le comité se réunit au moins quatre fois par an et autant de fois qu’il le juge nécessaire. Les réunions du comité donnent lieu à un compte rendu écrit et approuvé.
Le comité d’audit de Groupe Fnac Darty est composé de trois administrateurs : Madame Daniela Weber-Rey (administrateur indépendant), Madame Sandra Lagumina (administrateur indépendant) et Madame Carole Ferrand (administrateur indépendant), qui en assure la présidence.
Le comité est composé de trois membres, dont aucun ne doit être dirigeant mandataire social dans la Société et dont deux au moins doivent être indépendants au regard des critères d’indépendance adoptés par la Société, conformément au code AFEP-MEDEF.
Les membres du comité d’audit ont tous une compétence reconnue en matière financière, comptable et/ou de contrôle légal des comptes, alliant leurs expertises dans le domaine de la direction générale et opérationnelle ou financière d’établissements bancaires et/ou d’entreprises comme le confirment leur parcours professionnel.

Comité des nominations et des rémunérations
Le comité des nominations et des rémunérations a pour mission d’assister le conseil dans la composition des instances dirigeantes de la Société et de son Groupe ainsi que dans l’appréciation régulière de l’ensemble des rémunérations et avantages des dirigeants sociaux ou cadres dirigeants du Groupe.
Le comité des nominations et des rémunérations est composé de trois administrateurs : Monsieur Antoine Gosset-Grainville, Président du comité et administrateur indépendant, Madame Brigitte TAITTINGER-JOUYET, administrateur indépendant, et Monsieur Nonce Paolini, administrateur indépendant.
Ainsi dans le respect des critères du Code AFEP-MEDEF, les administrateurs indépendants constituent les deux tiers du comité des nominations et des rémunérations.

Comité de responsabilité sociale, environnementale et sociétale
Le comité de responsabilité sociale, environnementale et sociétale a pour mission d’examiner les politiques sociales, environnementales et sociétales menées par la Société
Ce comité fait le bilan des actions et des résultats de l’année passée et présente les orientations stratégiques du Groupe Fnac Darty de l’année en cours.
Les sujets traités sont notamment le dialogue social, l’égalité de traitement, la mixité, l’emploi des jeunes et des seniors, la diversité, la maîtrise des impacts environnementaux, l’action culturelle et la solidarité, le sourcing en asie notamment pour les produits en marque propre ou sous licence de marque de l’enseigne Darty.
Le comité s’assure par ailleurs que les informations publiées dans le document de référence ont été validées par un organisme tiers indépendant (OIT) qui atteste de leur conformité aux exigences de l’article L. 225-102-1 alinéas 5 et 6.
Le comité est composé de quatre administrateurs : Madame Brigitte Taittinger-Jouyet (Présidente du comité et administrateur indépendant), Madame Caroline Grégoire Sainte Marie (administrateur indépendant), Madame Delphine Mousseau (administrateur indépendant), et Monsieur Jean-Marc Janaillac (administrateur indépendant).

Comité stratégique
Le comité stratégique, dont la création a été décidée par le Conseil d’administration du 23 mai 2019, est un comité spécialisé du Conseil d’administration qui a pour mission générale principale d’étudier les grandes orientations stratégiques du Groupe que les dirigeants pourraient mettre en œuvre et plus particulièrement dans le domaine des métiers, des investissements, des alliances ou de toute autre question jugée centrale pour l’avenir du Groupe et de faire, le cas échéant, des recommandations au conseil.

Le comité se réunit au moins une fois par an et autant de fois qu’il est nécessaire.

Le comité stratégique est composé de : Monsieur Jacques Veyrat, Président du conseil d’administration, Monsieur Enrique Martinez, Directeur Général, Madame Carole Ferrand, Présidente du comité d’audit, Monsieur Antoine Gosset-Grainville, Président du comité des Nominations et des Rémunérations et Madame Brigitte Taittinger-Jouyet, Présidente du comité de responsabilité sociale, environnementale et sociétale.

Fnac Darty - Code de conduite des affaires Télécharger

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Voir chapitre 3 du Document d’enregistrement universel 2020

STATUTS

 

 

Les statuts Télécharger

ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX

Dispositifs d’intéressement long terme Télécharger
Rémunération du dirigeant mandataire social - 2021 Télécharger
Rémunération du dirigeant mandataire social - 2020 Télécharger
Politique de rémunération des mandataires sociaux - AG 2021 Télécharger
Politique de rémunération des mandataires sociaux - AG 2020 Télécharger
Rémunération du dirigeant mandataire social - 2019 Télécharger
Rémunération du dirigeant mandataire social - 2018 Télécharger
Rémunération du dirigeant mandataire social - 2017 Télécharger
Rémunération du Président et du Directeur Général Télécharger
Rémunération du Président et du Directeur Général Télécharger
Conditions financières de départ du dirigeant mandataire social Télécharger
Eléments de rémunération 2020 Télécharger
Eléments de rémunération 2019 Télécharger
Eléments de rémunération 2018 Télécharger
Eléments de rémunération 2016 Télécharger
Eléments de rémunération 2015 Télécharger

Actualités & publications