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Gouvernance

Comité exécutif

Fnac Darty est dirigé par un comité exécutif composé de 12 membres. Il a pour fonction de définir les grands axes stratégiques du Groupe et leurs impacts sur les équilibres financiers et de gestion.

  • Enrique Martinez
    Directeur Général de FNAC DARTY

    Diplômé en Sciences Economiques et de l’IESE Business School  de Madrid, Enrique Martinez a débuté sa carrière chez Toys’R Us. En 1998, il rejoint le Groupe Fnac avec pour mission d’implanter et de développer l’enseigne au Portugal. Il exerce ensuite diverses fonctions au sein du Groupe entre l’Espagne et le Portugal. Dès 2004, il devient membre du Comité Exécutif en tant que DG de la zone Ibérique. En 2012, il est appelé en France pour diriger la zone France et Europe du Nord (France, Belgique, Suisse). En 19 ans, Enrique Martinez a fortement contribué au développement du Groupe Fnac. A partir juillet 2016, il se voit confier la responsabilité des travaux d’intégration des enseignes Fnac et Darty sur le territoire français, qui aboutiront en seulement quelques mois à la création des premières synergies entre les deux marques.
    Depuis juillet 2017, il est Directeur Général de FNAC DARTY.

  • Elodie Perthuisot
    Directrice commerciale Fnac Darty

    Elodie Perthuisot est Directrice Commerciale de Fnac Darty, en charge de l’ensemble des activités commerciales du Groupe, en particulier de la définition des offres et de l’animation commerciale. Diplômée de l’Ecole Polytechnique, de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’un MBA de l’Ecole supérieure de commerce de Paris, Elodie a démarré sa carrière dans les télécommunications à France Télécom, puis à l’Autorité de Régulation des Télécommunications. En 2002, elle est devenue conseillère technique au cabinet du Ministre de la Culture et de la Communication en charge des sujets numériques et financiers, avant de rejoindre en 2004 la Cité des sciences et de l’industrie au poste de Directeur financier et juridique. Elle a ensuite rejoint la Réunion des Musées Nationaux en 2008, en tant qu’Administrateur général adjoint. Deux ans plus tard, elle a été nommée directrice du cabinet du ministre de la Culture et de la Communication. Elodie Perthuisot a rejoint le Groupe Fnac en 2012, comme Directrice de France Billet, Directrice de Fnac Voyage, Directrice du livre, puis Directrice Pôle Produit.

  • Vincent Gufflet
    Directeur des services Fnac Darty

    Vincent Gufflet est Directeur des Services de Fnac Darty, en charge de la définition de l’offre de services du Groupe. Diplômé d’ISAE-SUPAERO, Vincent a démarré sa carrière en tant que consultant et analyste chez Arthur D. Little en 1995. En 2000, il a rejoint le Groupe Kingfisher comme Directeur de la stratégie de l’activité Bricolage. Il a ensuite occupé divers postes à responsabilité au sein du Groupe Darty : Directeur du développement de 2003 à 2006, Directeur du développement et de l’organisation au sein de Darty Box de 2006 à 2011, Directeur marketing de la division services de 2011 à 2013, Directeur du service et assistance clients de Darty de 2013 à 2014 puis Directeur des ventes et du marketing pour tous les services du Groupe Darty jusqu’en 2015. Il est depuis 2014, membre du Conseil d’administration de Menafinance depuis 2014.

  • Alexandre Viros
    Directeur marketing et e-commerce Fnac Darty

    Alexandre Viros est Directeur Marketing et E-Commerce de Fnac Darty, en charge des activités digitales du Groupe, des pôles data, monétisation, fidélité, et du marketing. Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et d’un DEA de science cognitives de l’EHESS, agrégé de philosophie, Alexandre Viros a commencé sa carrière comme enseignant chercheur à l’Université Paris 1. Il a ensuite travaillé quatre ans au sein du bureau parisien du Boston Consulting Group, avant de rejoindre la Direction de la stratégie du Groupe Fnac en 2008, en tant que Chef de projet. En 2010, il a occupé le poste de directeur Musique, avant d’intégrer la filiale de billetterie du Groupe, France Billet, dont il a été Président en 2013. En juin 2016, il a été nommé Directeur e-commerce, marketing et marque du Groupe Fnac.

  • Benoît Jaubert
    Directeur Exploitation

    Benoît Jaubert est Directeur Exploitation, en charge du réseau de magasins en franchise et intégrés, des activités BtoB et de la cuisine. Il est également responsable de la supervision de la Fnac en Suisse et de BCC aux Pays-Bas. Diplômé de l’ESSEC, Benoît Jaubert a démarré sa carrière lors du lancement d’Eurostar en tant que Directeur de la Distribution de 1993 à 1996. Il a ensuite rejoint France Telecom Multimédia, comme Directeur des Opérations de 1996 à 1998. Il a rejoint le Groupe Darty en 1998, au sein de la Direction du Développement du Groupe Darty. Benoît a occupé successivement des directions opérationnelles avant de prendre la tête de la filiale Darty Espagne. En 2013 il a été nommé Directeur Commerciale de Darty France puis, en Juin 2016, Directeur Général de Darty.

  • Olivier Theulle
    Directeur des Opérations Fnac Darty

    Olivier Theulle est Directeur des Opérations, en charge des activités logistiques, livraison et SAV du Groupe. Directeur des Opérations du Groupe Fnac depuis décembre 2013. Diplômé de l’ESSEC, Olivier Theulle a démarré sa carrière en tant que consultant chez McKinsey & Company. Il a ensuite pris la direction de la marque Le Chameau du Groupe Lafuma entre 2006 et 2009, avant de rejoindre Redcats (Groupe Kering) en 2010, comme Directeur Général de Relais Colis, puis Directeur des opérations du Groupe Redcats. En décembre 2013, il rejoint le Groupe Fnac en tant que Directeur des Opérations.

  • Eric Iooss
    Directeur de l’Organisation des Systèmes d’Information de Fnac Darty

    Eric Iooss est Directeur de l’Organisation des Systèmes d’Information de Fnac Darty. Diplômé de Polytechnique et de Telecom Paris Tech, Eric Iooss a effectué la totalité de sa carrière au sein de directions de Systèmes d’Information. Il a notamment dirigé les Systèmes d’Information de Cegetel, Neuf Cegetel et du Groupe SFR. En 2015 il a rejoint le Groupe British Telecom, en tant que Directeur architecture des Systèmes d’Information. En juin 2016, il a rejoint le Groupe Fnac en qualité de Directeur de l’Organisation et des Systèmes d’Information.

  • Frédérique Giavarini
    Directrice des Ressources Humaines Groupe Fnac Darty

    Frédérique Giavarini est Directrice des Ressources Humaines du Groupe Fnac depuis 2014. Diplômée de l’Institut Politique de Paris et d’un DEA d’économie appliquée, Frédérique Giavarini a débuté sa carrière dans le conseil pour le secteur public, avant de rejoindre l’équipe Stratégie et Organisation d’Arthur Andersen puis de BearingPoint. Elle a ensuite intégré la direction de la stratégie du Groupe Fnac comme Chef de projet en 2007. En 2010, elle a rejoint la direction de la marque et du marketing comme Directrice du Marketing de l’Offre et des Etudes. En 2011, elle a été nommée Directrice de la Stratégie et des Affaires Publiques avant de prendre la direction en 2013 de l’Organisation, de la Stratégie et des Affaires Publiques. Elle pilote alors le plan de performance et des projets magasins et dirige la direction des Achats indirects qui lui est rattachée.

  • Benjamin Perret
    Directeur de la Communication et des Affaires Publiques du Groupe Fnac Darty

    Benjamin Perret est le Directeur de la Communication et des Affaires Publiques du Groupe.
    Agé de 37 ans, il est diplômé de l’IEP de Paris et titulaire d’un DEA d’Économie appliquée en Entreprise et Finance. Il intègre Ogilvy Public Relations en juillet 2003 et rejoint en avril 2006 l’agence Euro RSCG C&O en tant que Directeur conseil.
    En octobre 2010, il rejoint le groupe Caisse des Dépôts en tant que Responsable du Service de Presse, au sein de la Direction de la Communication. De septembre 2012 à fin avril 2013, il est chargé de la Presse et de la Communication au cabinet du ministre délégué chargé du Budget.
    En mai 2013 il intègre le Comité Exécutif du Groupe ADP, à la tête de la Direction de la Communication qui rassemble la Communication d'Influence, la Marque, la Communication Commerciale, la Communication Opérationnelle et la Communication Interne.

  • Jean-Brieuc Le Tinier
    Directeur Financier et Secrétaire Général du Groupe

    Jean-Brieuc Le Tinier est Directeur Financier et Secrétaire Général du Groupe. Diplômé de HEC, débute sa carrière au sein de PwC. Après avoir été Responsable du Contrôle de Gestion chez Vogica, il rejoint le Groupe Carrefour, où il assume successivement les fonctions de Contrôleur Financier pour la France et les pays d'Europe, puis de Directeur du Contrôle Financier Groupe. En 2005, il devient Directeur de la Trésorerie et des Financements du Groupe Carrefour, avant d'être promu en 2007 Directeur Financier de Carrefour Property. En 2009, il est nommé Directeur Financier chez Brico Dépôt (Groupe Kingfisher). De septembre 2013 à janvier 2016, il est Directeur Général Finances et membre du Comité Exécutif du Groupe Korian.

  • Marcos Ruao
    Directeur Général de Fnac Espagne, en charge de la coordination de la Zone Ibérique

    Marcos Ruão est Directeur Général de Fnac Espagne, en charge de la coordination de la Zone Ibérique. Titulaire d’une Licence en Ingénierie Mécanique par l’Institut Supérieur Technique de Lisbonne, d’un Master en Ingénierie Mécanique, puis d’un diplôme en Gestion Supply Chain et en Leadership, Marcos a débuté sa carrière en 1995 en tant que Chercheur dans le département I+D de l’Université d’Ingénierie de Lisbonne. La même année, il a intégré DHL pour occuper plusieurs postes de Direction. Il a rejoint la Fnac Portugal en 2007, pour y exercer plusieurs fonctions, notamment au sein des Directions de la Logistique, de l’approvisionnement et du e-commerce. En 2013, il a été nommé Directeur Général de Fnac Espagne.

  • Charles-Henri de Maleissye
    Directeur Général Fnac Vanden Borre en Belgique

    Charles-Henri de Maleissye est Directeur Général Fnac Vanden Borre en Belgique.
    Titulaire d'un MBA à l’université de la Sorbonne et diplômé de l’Institut d’Administration des Entreprises de Paris (IAE), Charles-Henri a rejoint Vanden Borre en 2008 comme Directeur Commercial en charge de l'approche commerciale multicanale et de l'approvisionnement. Auparavant, il a travaillé 13 ans au sein du Groupe Darty, où il a exercé divers postes. Il a notamment développé l’approvisionnement en Asie, de même que plusieurs catégories de produits au niveau européen. Il possède une vaste expérience des marchés développés et du secteur de la distribution dans les pays où le Groupe Darty est présent. En février 2015 il a été nommé Directeur-général de Vanden Borre, l'un des principaux distributeurs d’électroménagers en Belgique qui a su développer avec succès le concept Darty.

  • Florian Ingen-Housz
    Secrétaire du comité exécutif Directeur de la Stratégie et du M&A Fnac Darty

    Diplômé de Sciences Po Paris (master Finance et Stratégie), Florian Ingen-Housz a démarré sa carrière en 2007 au sein du département des Affaires Financières de la banque Lazard Frères à Paris. En 2010, il a rejoint les bureaux de la Deutsche Bank à Paris, où il occupé le poste de Vice-Président au sein du département Corporate Finance. En 2014, il rejoint la FNAC en tant que Directeur du M&A, où il a mené à bien les différentes opérations de croissance externe du groupe, et en particulier le rachat de Darty. Depuis septembre 2016, il occupe le poste de Directeur de la Stratégie et du M&A du Groupe.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d’administration est composé de 10 membres dont la composition a été ratifiée lors de l’assemblée générale du Groupe Fnac Darty du 24 mai 2017.

  • Jacques Veyrat
    Président du Conseil d’Administration de FNAC DARTY

    Ancien élève de l’Ecole Polytechnique (promotion 1983) et du Collège des Ingénieurs (promotion 1989), Ingénieur du corps des Ponts et Chaussées (promotion 1988). Affecté à la Direction du Trésor, où il est Rapporteur au CIRI (1989-1991) puis Secrétaire général adjoint du Club de Paris (1991-1993), il devient Conseiller Technique au Cabinet du Ministre de l’Equipement des Transports, du Tourisme et de la Mer (1993-1995). En 1995, il rejoint le groupe Louis Dreyfus, comme Directeur Général de Louis Dreyfus Armateurs (1995-1998), puis Président-Directeur Général de Louis Dreyfus Communications, devenu Neuf Cegetel (1998-2008) et Président-Directeur Général du Groupe Louis Dreyfus (2008-2011). A partir de 2011, il est Président de Impala et, depuis juillet 2017, Président du Conseil d’Administration de FNAC DARTY.

  • Antoine Gosset-Grainville
    Vice-Président du Conseil d’Administration de FNAC DARTY, Fondateur du cabinet d’avocats BDGS Associés

    Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, titulaire d’un DESS « Banque et finance » de l’Université Paris-IX Dauphine et ancien élève de l’Ecole Nationale de l’Administration (promotion Léon Gambetta). Affecté à l’Inspection générale des finances en 1993, il devient Secrétaire Général adjoint du Comité Economique et Financier de l’Union Européenne en 1997. De 1999 à 2002, il est Conseiller pour les affaires économiques et industrielles au Cabinet de Pascal Lamy à la Commission Européenne. Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles, il devient en 2002 associé du cabinet Gide Loyrette Nouel. En 2007, il est nommé Directeur adjoint du cabinet du Premier Ministre, François Fillon, en charge des questions économiques et financières. En mars 2010, il devient Directeur Général adjoint de la Caisse des Dépôts en charge des finances, de la stratégie, des investissements et du pilotage, des activités européennes et internationales, puis Directeur Général du groupe Caisse des Dépôts par interim de février à juillet 2012. En avril 2013, il fonde le cabinet d’avocats BDGS Associés.

  • Patricia Barbizet
    Directeur général du groupe Artémis, Vice-Président du conseil d’administration de Kering et Chairman de Christie’s International

    Diplômée de l’École Supérieure de Commerce de Paris. Elle a débuté sa carrière au sein du groupe Renault comme trésorier de Renault Véhicules Industriels, puis Directeur financier de Renault Crédit International. Elle rejoint le groupe Pinault en 1989 en tant que Directeur Financier. En 1992, elle devient Directeur général d’Artémis, puis, en 2004, Directeur Général de Financière Pinault. Elle est Directeur Général du groupe Artémis, Vice-Président du conseil d’administration de Kering et Chairman de Christie’s International.

  • Carole Ferrand
    Directeur des Financements au sein du groupe Artémis

    Diplômée de l’école des Hautes Etudes Commerciales (promotion 1992). Elle débute sa carrière chez PriceWaterhouseCoopers où elle exerce des fonctions d’audit puis de conseil financier au sein du département Transaction Services, pour rejoindre en 2000 Sony France, filiale française de la branche électronique grand public et professionnelle du groupe Sony Corporation, comme Directeur financier puis Secrétaire Général à partir de 2002. En 2011, elle occupe les fonctions de Directeur financier du groupe Europacorp. Depuis janvier 2013, elle est Directeur des Financements au sein du groupe Artémis.

  • Sandra Lagumina
    Directeur Général Asset Management chez Meridiam

    Diplômée de l'Ecole nationale d'administration (ENA) et de l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po), Sandra Lagumina est également titulaire d'un DESS de droit du marché commun et d'un DESS de droit public.

    Elle débute son parcours professionnel au Conseil d'Etat français où elle occupe le poste d'Auditeur puis de Maître des requêtes de 1995 à 1998. Sandra Lagumina devient ensuite Conseiller technique et juridique du Président de l'Assemblée nationale. En 2000, elle intègre le cabinet du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie en tant que Conseiller technique en charge des questions juridiques, de la commande publique et du droit de la concurrence. Elle est ensuite nommée Sous-directeur du droit public et international au sein de la direction des affaires juridiques du ministère et Agent judiciaire du Trésor (2002-2005).
    En 2005, elle rejoint le groupe Gaz de France, où elle occupe plusieurs fonctions dans les domaines de la stratégie et du droit. Entre 2008 et 2013, elle occupe le poste de General Counsel GDF Suez. Elle a ensuite été nommée en 2013 Directeur Général de GRDF (Gaz Réseau Distribution France).
    En 2016, elle devient Directeur général adjoint d’ENGIE, puis, en 2017, Directeur Général Asset Management de Meridiam. Elle est par ailleurs Présidente du Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris. Elle est membre du collège de l’Autorité de la Concurrence.

  • Delphine Mousseau
    VP Markets chez Zalando

    Delphine Mousseau est diplômée d’HEC et d’un Master en Administration des Entreprises. Elle a commencé sa carrière en 1995 en tant que Chef de Projet au Boston Consulting Group. En 1999 elle a rejoint Plantes-et-Jardins.com en tant que Directrice des Opérations. De 2007 à 2011, elle a occupé le poste de Directeur E-Commerce Europe chez Tommy Hilfiger. Par la suite, elle a travaillé en tant que Consultant Indépendant, principalement pour l’ancien Groupe Primondo Group.
    Depuis 2014, Delphine Mousseau est VP Markets chez Zalando.

  • Daniela Weber-Rey
    Membre non-exécutif du Conseil de HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

    Diplômée d’un Master en Droit de l’Université de Columbia, New York, Daniela Weber-Rey a été nommée membre du barreau de Francfort en 1984 et de New York en 1986.
    Pendant près de 30 ans, Daniela Weber-Rey a été successivement avocat et partner au sein du cabinet Pünder Volhard & Weber, puis du cabinet Clifford Chance, Conseil auprès de différents organismes européens et, pendant 5 ans, membre du Conseil d’Administration de BNP Paribas.
    Elle est membre de la Commission Gouvernementale du German Corporate Governance Code, membre du Board du European Corporate Governance Institute, ainsi que membre non-exécutif du Conseil de HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Entre 2013 et 2016, Daniela Weber-Rey a rejoint la Deutsche Bank AG en tant que Chief Governance Officer et Deputy Global Head of Compliance.
    Daniela Weber-Rey est membre du Conseil Economique auprès de l‘Ambassade Française en Allemagne (Berlin).
    Elle a été élevée au rang de Chevalier de la Légion d’Honneur en 2010 pour son engagement en faveur des relations franco-allemandes.

  • Brigitte Taittinger-Jouyet
    Directrice de la Stratégie et du Développement de Sciences Po

    Diplômée de l’Institut politique de Paris, et titulaire d’une maîtrise d’histoire de l’Université des sciences humaines, chef de publicité chez Publicis (1984-1988), elle devient en 1988 chef de mission à la direction du marketing du groupe du Louvre en charge des produits industriels et de l’hôtellerie économique. De 1991 à 2012, elle est Présidente de la Société des Parfums Annick Goutal. Depuis 2013, elle est directrice de la stratégie et du développement de l’Institut d’études politique de Paris (Sciences Po – Paris).

  • Nonce Paolini
    Ancien Président-Directeur général du Groupe TF1

    Titulaire d’une maîtrise de lettres et diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris (promotion 1972). Il débute sa carrière chez EDF-GDF où il exerce des responsabilités opérationnelles et d’état-major. En 1988, il rejoint le groupe Bouygues, où il est successivement chargé de la Direction du Développement des Ressources Humaines, puis, à partir de 1990, de la Direction centrale de la Communication. En 1993, il rejoint TF1 comme Directeur des Ressources Humaines et est nommé, en 1999, Directeur Général adjoint. En 2002, il est nommé Directeur général adjoint de Bouygues Telecom puis Directeur Général Délégué et administrateur en avril 2004. En 2007, il est nommé Directeur Général du groupe TF1 et Président Directeur Général en 2008 jusqu’en février 2016.

  • Arthur Sadoun
    Président de Publicis France et Directeur Général de Publicis Wordwide

    Diplômé de l’European Business School et titulaire d’un MBA à l’Institut européen d’administration des affaires. Il crée sa propre agence de publicité au Chili avant de rejoindre le réseau TBWA à Paris comme Directeur du planning stratégique international puis Directeur du développement. En 2000, il est nommé Directeur Général de TBWA/Paris puis en devient Président en 2003. En 2006, il rejoint Publicis Conseil en tant que Président-Directeur Général. Il est Président de Publicis France depuis 2009 et Directeur Général de Publicis Wordwide depuis 2011.

  • Stéphane Roussel
    Membre du Directoire et Directeur général en charge des opérations (COO) de Vivendi

    M. Stéphane Roussel, né le 12 octobre 1961, est diplômé de l’École des Psychologues Praticiens de Paris. Il a débuté sa carrière dans le groupe Xerox en 1985 et jusqu’en 1997. De 1997 à 2004, M. Stéphane Roussel a évolué au sein du groupe Carrefour. Il a d’abord été directeur des ressources humaines des hypermarchés France puis directeur du développement ressources humaines à l’international pour être ensuite le directeur des ressources humaines France pour l’ensemble du groupe Carrefour. De 2004 à 2009, il est directeur des ressources humaines de SFR. De 2009 à 2012, il est directeur des ressources humaines de Vivendi, avant d’être nommé Président-Directeur Général de SFR en juin 2012, fonction qu’il occupe jusqu’en mai 2013 date à laquelle il rejoint la direction générale du groupe Vivendi. M. Stéphane Roussel est membre du Directoire de Vivendi depuis le 24 juin 2014. Depuis novembre 2015, il est directeur général en charge des opérations après avoir été directeur, développement et organisation, depuis octobre 2014.

  • Simon Gillham
    Membre du Directoire, Président de Vivendi Village et Directeur de la communication de Vivendi

    M. Simon Gillham, né le 24 février 1956, titulaire d’un Bachelor of Arts (Universités du Sussex et de Bristol, est nommé membre du Directoire de Vivendi en novembre 2015. Il a débuté sa carrière en 1981 chez Thomson où il s’occupait de formation. En 1985, il crée sa propre société de formation et de communication : York Consultants. En 1991, il a été nommé Vice-Président Communications de Thomson Consumer Electronics. En 1994, il rejoint le groupe Carnaud Metalbox. Début 1999, Simon Gillham prend la direction de la communication du groupe Valeo, avant de devenir Vice-Président Communication d’Havas en avril 2001. Il a rejoint Vivendi en 2007 en tant que directeur de la communication et du développement durable. M. Simon Gillham est Président de Vivendi Village. À ce titre, il supervise les activités de Vivendi Ticketing (Digitick et See Tickets), MyBestPro (conseil et mise en relation digitale entre particuliers et professionnels), Watchever (service de vidéo à la demande par abonnement), Radionomy (plateforme radio) et L’Olympia dont il est le Président ainsi que le théâtre de l’OEuvre. Il chapeaute également le pôle Talent Management et l’entité Live & Événements au sein de Vivendi Village. M. Simon Gillham est Vice-Président du CA Brive Rugby Club. Il a été décoré par la Reine Elizabeth II (Officer of the British Empire) en 2010.

Réglement intérieur Télécharger

COMITÉS DU CONSEIL

Le conseil d’administration du Groupe Fnac Darty peut décider de constituer en son sein des comités, permanents ou temporaires, destinés à faciliter le bon fonctionnement du conseil et à concourir efficacement à la préparation de ses décisions. Ces comités sont chargés, sous la responsabilité du conseil, d’étudier les sujets que le conseil ou son Président soumettent pour avis à leur examen pour préparer les travaux et décisions du conseil.
A ce jour, trois comités ont été créés : un comité d’audit, un comité des nominations et des rémunérations et un comité de responsabilité sociale, environnementale et sociétale.

Comité d’audit

Le Comité d’audit est un comité spécialisé du Conseil d’administration dont les missions principales sont le suivi du processus d’élaboration de l’information financière dans ce cadre il doit notamment s’assurer de la mise en œuvre des procédures de contrôle interne et de la gestion des risques dans le groupe, le suivi du contrôle légal des comptes sociaux et consolidés par les commissaires aux comptes du groupe et le suivi des règles d’indépendance et d’objectivité des commissaires aux comptes.
Le comité dispose de tous les moyens qu’il juge nécessaires pour mener à bien ses missions.
Le comité se réunit au moins quatre fois par an et autant de fois qu’il le juge nécessaire. Les réunions du comité donnent lieu à un compte rendu écrit et approuvé.
Le comité d’audit de Groupe Fnac Darty est composé de trois administrateurs : Madame Carole Ferrand (administrateur), Monsieur Jacques Veyrat (administrateur indépendant) et Madame Marie Cheval (administrateur indépendant), qui en assure la présidence.
Le comité est composé de trois membres, dont aucun ne doit être dirigeant mandataire social dans la Société et dont deux au moins doivent être indépendants au regard des critères d’indépendance adoptés par la Société, conformément au code AFEP-MEDEF.
Les membres du comité d’audit ont tous une compétence reconnue en matière financière, comptable et/ou de contrôle légal des comptes, alliant leurs expertises dans le domaine de la direction générale et opérationnelle ou financière d’établissements bancaires et/ou d’entreprises comme le confirment leur parcours professionnel.
Comité des nominations et des rémunérations
Le comité des nominations et des rémunérations a pour mission d’assister le conseil dans la composition des instances dirigeantes de la Société et de son Groupe ainsi que dans l’appréciation régulière de l’ensemble des rémunérations et avantages des dirigeants sociaux ou cadres dirigeants du Groupe.
Le comité des nominations et des rémunérations est composé de trois administrateurs : Monsieur Nonce Paolini, Président du comité et administrateur indépendant, Madame Patricia Barbizet, administrateur, et Monsieur Antoine Gosset-Grainville, administrateur indépendant.
Ainsi dans le respect des critères du Code AFEP-MEDEF, les administrateurs indépendants constituent les deux tiers du comité des nominations et des rémunérations.

Comité de responsabilité sociale, environnementale et sociétale
Le comité de responsabilité sociale, environnementale et sociétale a pour mission d’examiner les politiques sociales, environnementales et sociétales menées par la Société
Ce comité fait le bilan des actions et des résultats de l’année passée et présente les orientations stratégiques du Groupe Fnac Darty de l’année en cours.
Les sujets traités sont notamment le dialogue social, l’égalité de traitement, la mixité, l’emploi des jeunes et des seniors, la diversité, la maîtrise des impacts environnementaux, l’action culturelle et la solidarité, le sourcing en asie notamment pour les produits en marque propre ou sous licence de marque de l’enseigne Darty.
Le comité s’assure par ailleurs que les informations publiées dans le document de référence ont été validées par un organisme tiers indépendant (OIT) qui atteste de leur conformité aux exigences de l’article L. 225-102-1 alinéas 5 et 6.
Le comité est composé de quatre administrateurs : Madame Brigitte Taittinger-Jouyet (Présidente du comité et administrateur indépendant), Monsieur Arthur Sadoun (administrateur indépendant), Monsieur Alexandre Bompard (administrateur dont le mandat a été renouvelé par l’Assemblée Générale du 17 juin 2016), et Madame Héloïse Temple-Boyer (administrateur).

STATUTS

Les statuts Télécharger

ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX

Rémunération du Président et du Directeur Général Télécharger
Conditions financières de départ du dirigeant mandataire social Télécharger
Eléments de rémunération 2016 Télécharger
Eléments de rémunération 2015 Télécharger

Actualités & publications

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